웨비나속 Q&A
최근 웨비나 진행 중 발생한 질문과 답변을 조회할 수 있습니다
[질문] 체이널리시스 솔루션은 SaaS 형태로 제공되는지, 온프레미스 형태로도 제공되는지 궁금합니다. 제공방식에 따른 과금체계나 비용산정은 어떻게 이뤄지는지요
솔루션 별로 SaaS만 제공하는 솔루션이 있고, 온프레미스 형태로도 제공가능한 솔루션이 있습니다. 예를 들어 현재 설명중인 스토리라인의 경우는 SaaS만 제공하지만, Reactor의 경우는 SaaS/온프레미스 둘 다 가능합니다. 과금 체계나 비용 산정은 아래 주소로 문의해주시면 감사하겠습니다. [email protected]
체이널리시스
2023-01-11 14:32
[질문] 체이널리시스 솔루션에서 Zero Knowledge Proofs 기반 암호화폐나 가상자산 서비스도 기존 암호화폐와 동일한 수준의 추적성을 제공할 수 있는지 궁금합니다
영지식증명 기반의 체인이나 자산에 대해서는 물론 기존의 분석 방법 이외의 새로운 기술이 필요할 것입니다. 체이널리시스에서는 지원하는 네트워크나 코인의 특성을 분석하고 그에 적절한 기술을 솔루션에 반영하고 있기 때문에, 거의 동일한 수준의 추적성을 새로운 체인이나 코인 대상으로도 제공하고 있고,앞으로도 계속해서 지원 범위를 확대할 예정입니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:30
글쎄요. 영지식 증명 기반 코인의 대부분이 이런 익명 거래를 위한 것인데, 이의 추적이 가능하다면 더이상 익명성이 없어지는 것이 아닌가요? zcash 같은 경우 이것이 가능해 지면 더 이상 사용하는 사람이 없어질 것 같은데요. 저도 이 질문을 하고 싶었습니다.
이형준
2023-01-11 14:36
[질문] 가상자산을 구매하고 보유할 때 현재가치뿐만 아니라 미래가치도 궁금해 하는데 체이널리시스 가상자산 추적과 분석시 그 가상자산의 현재가치와 미래가치도 모두 파악이 가능한지 궁금합니다.
아직 답변이 없습니다
[질문] 비탈릭의 말이 좀 공허하게 들리는 이유는 middle man을 없애기 보다는 실제론 망 유지를 위해 수 많은 참여자에게, 혹은 코인을 발행하여 ICO를 하는 사람들에게 분산된다고 보는 것이 더 맞지 않을까요?
아직 답변이 없습니다
[질문] 일반 개인이 가상자산 거래에 대한 추적과 분석을 할 경우는 거의 없을 같은데 주로 사법 당국이나 정부기관에서 사용하게 되는 건가요?
맞습니다. 체이널리시스의 솔루션은 사법당국, 수사당국 등 정부기관에서 불법 자금에 대한 거래 분석을 위해 사용하고 있습니다. 또한 가상자산 사업자의 경우, 고객 자산의 보호를 위한 거래 모니터링 등을 위해 사용중입니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:22
답변 감사합니다..
김홍식
2023-01-11 14:24
[질문] 지적재산권 보호와 사기사고 예방을 위해 NFT를 발행하거나, 활용할 경우 고려해야 할 compliance 규제 사항이나 보안 risk 가 있을지 문의드립니다.
아직 답변이 없습니다
(질문 ) 도입시 가장 고려해야할 사항은 무엇이며 운영상 비용 절감 요소는 무엇이 있습니까?
아직 답변이 없습니다
[질문] 블록체인이 가상자산 외의 목적으로도 많이 사용되고 있는데 이러한 가상자산 외의 목적으로 사용되는 블록체인도 체이널리시스의 솔루션으로 분석할 수 있나요?
아직 답변이 없습니다
[질문] 체이널리시스 솔루션인 Reactor와 관련하여 질문드립니다. 컴플라이언스 담당자로서 해당 솔루션의 식별정보(테러자금 조달, 아동학대 사이트, 다크넷 등)를 구분할 때 그 기준을 어떻게 수립하고 있는지 궁금합니다.
예를 들어 심각도의 카테고리로 분류되는 주체들은, 알려진 범죄행위와 결부되어있다거나 국제적인 규제감독기관에 의해 제재대상이 된 경우가 그 기준이 되고 있습니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:24
[질문] 자금세탁 방지를 위해 특금법 영향으로 거래소에 21.3.25. 부로 트레블 룰이 적용되었는데, 트레블 룰 적용 후 전/후 자금세탁 방법이 달라진 사례와 최종 거래가 DEX, CEX 비율에도 영향이 있는지 궁금합니다.
아직 답변이 없습니다
[질문] 최근에 미국에서 가상화폐를 유가증권이 아니라 상품으로 간주하여 규제하는 법안이 발의 되었는데. 이에 따라 스테이블 코인 발행자는 코인 발행량의 100%에 해당하는 준비금을 보유하고 자산내역을 공시해야하는걸로 알고 있습니다. 현재 우리나라도 어느정도 규제가 있는 것으로 알고 있는지 미래에는 더 강화될 것 인지 아님 완화될것 인지 궁금합니다,.
아직 답변이 없습니다
[질문] defi 서비스마다 특성이 다르고, 사용하는 함수정보도 달라서 분석이 쉽지 않은 것 같은데 혹시 모든 네트워크상의 defi서비스들을 조사하고 분석하신건가요? 그리고 컨트랙트가 공개되지 않은 defi 서비스들은 어떻게 분석하시나요?
아직 답변이 없습니다
오늘 웨비나 중 등록된 질문과 답변들을 취합하여 받을 수 있을까요? 체이널리시스 이용과 무관한 질문이라 개별 문의 드립니다.
문의주신 내용에 대해서는 제공이 어려운 점 양해 부탁드립니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:18
답변 감사합니다!
이동도
2023-01-11 14:18
(질문) 현재 실제적으로 어느 분야에서 활발하게 적용되어 사용되고 있으며, 도입시 가장 큰 효과를 볼수 있는 분야는 어디라고 말할수 있습니까?
체이널리시스의 솔루션은 범죄수익금 추적과 가상자산 사업자들의 컴플라이언스 준수를 위해 활발하게 사용중입니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:57
[질문]가상자산의 실물 경제에 실제 지급 수단으로 사용하기 위해서는 어떤 문제들이 해결되어야 할지요? 이 문제들을 디파이 솔루션을 통해 어떻게 가능한지요?
아직 답변이 없습니다
[질문] 글로벌 시장에서 거래소마다 사용하는 운영환경이나 규제가 상이한데, 특정거래소나 엔터프라이즈에서 체이널리시스 솔루션을 도입할 경우 지리적 제한 없이 모든 거래소의 거래 흐름을 다 추적할 수 있는건지요? 추적 가능한 정보의 종류는 어떤 것들이 있는지요
아직 답변이 없습니다
[질문] 사법기관등외에 일반기업이나 개인등에서 체이널리시스의 솔루션을 사용하여 가상자산 범죄를 분석하고 대응하는 방법에는 어떤 방안들이 있는지요?
가상자산 사업(코인에 대한 거래가 발생하는)을 준비하시는 일반기업들을(가상자산사업자) 예를 들면 말씀 드리겠습니다. 법 집행기관은 가상자산 거래소에 대해 금융 위원회에 등록하고 고객으로부터 고객 확인제도(KYC* Know your Customer)를 수집해야 하는 법적 절차를 수행할 수 있습니다.법적 절차에 대한 대응으로 거래소는 이름, 주소, 정부 식별 문서 등 가상자산 주소와 관련된 모든 식별 정보를 법 집행기관에 제공하여 추가 조사를 할 수 있도록 할 것입니다. 사례로, 가상자산의 투명성과 블록 체인 분석을 활용할 수 있는 능력 덕분에, 법 집행 기관은 테러 자금 조달 캠페인을 중단 시키고, 아동 성 학대 자료 웹사이트를 해체하고, 다크넷 마켓플레이스 관리자의 부당한 수익을 탈취할 수 있었습니다. 또한 저희와 같은 블록 체인 분석 툴(솔루션)(KYT&Reactor&Stoyline) 은 금융 기관과 가상자산 거래소가 자금 세탁 방지(Anti-Money Laundering) 요건을 충족시키고 있는지 확인하기 위해 사용합니다. 이러한 툴은 고객의 잠재적 고위험 활동 패턴을 탐지하고 사용자에게 경고할 수 있습니다. 고객은 이러한 툴을 사용하여 고객이 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control, OFAC)의 허가를 받은 개인, 단체 또는 관할권과 거래를 시도하는지, 아니면 다크넷 마켓, 스캠, 사기 및 기타 형태의 불법 활동에서 발생한 자금을 현금화하는지 여부를 확인할 수 있습니다. 국내외 대표적으로 해결한 사건으로는 전세계 수사기관과 국내 경찰청 및 국내 거래소 협조로 웰컴투 비디오 사건을 해결한 바 있습니다. https://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=61051
체이널리시스
2023-01-11 14:42
[질문] 기업에서 조직의 통찰력을 향상시키고 디파이 위험과 불법활동을 효율적으로 관리할 수 있는 방법에 대해서 문의드립니다
아직 답변이 없습니다
[질문] 체이널리시스 솔루션이 타사의 솔루션과 비교하여 지니는 우수한 성능과 고유한 성능에 대해서 질문드립니다
체이널리시스는 2014년부터 가상자산과 관련된 데이터를 수집하고 분석하는 업무를 수행했습니다. 이는 체이널리시스가 가장 많은 데이터를 가장 오랫동안 분석해왔음을 의미하며, 이 과정동안 데이터 분석을 위한 알고리즘 및 해당 주소를 제어하는 개체에 대한 식별 능력을 계속 발전시켜 왔습니다. 체이널리시스의 데이터 분석 및 식별 능력은 결정론적 방법을 사용하여 오탐없이 효과적으로 가상자산 거래를 분석할 수 있도록 지원합니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:20
[질문] 블럭체인 플랫폼 사업을 진행시에 개인정보보호법과 관련하여 준비해야할 서류항목 등에 대해 설명 부탁드리겠습니다
필요서류는 아래와같습니다. ①신고서 ②정보보호관리체계(ISMS) 인증서 ③실명확인 입출금계정(실명계정) ④금융관련 법률 위반 사실 ④직권말소 경력 신고서에 포함되는 내용은 아래와 같습니다. - 신고인 - 본점, 주사무소 및 영업소의 소재지와 연락처 - 전자우편주소, 인터넷도메인 이름, 호스트서버의 소재지 - 대표자 및 임원의 실지명의와 국적 - 가상자산사업자가 수행할 행위의 유형 - 실명확인이 가능한 입출금계정에 관한 정보
체이널리시스
2023-01-11 14:26